Россельхозбанк правление. Все о банке Россельхозбанк: история, владелец, акционеры, доходы и расходы. Акционерами банка являются государственные органы

Листов Борис Павлович – Председатель Правления АО «Россельхозбанк»

В 1995 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

В 2011 году окончил Московскую государственную юридическую академию имени О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция».

В марте 2007 года Листов Б.П. был избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Еврейской автономной области. Член Комитетов Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, по финансовым рынкам и денежному обращению. В октябре 2009 года подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в связи с переходом на другую работу.

С октября 2009 года по июнь 2018 года – член Правления, Первый заместитель Председателя Правления АО "Россельхозбанк".

С июня 2018 – Председатель Правления, член Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк».

Заместители Председателя Правления

Положение о Правлении

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
распоряжение Федерального агентства по
управлению государственным имуществом от
30 июля 2012 года № 1301-р

Положение о Правлении
Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»
(АО «Россельхозбанк»)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк») (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Россельхозбанк» (далее - Банк) и регулирует порядок образования Правления Банка (далее - Правление) и досрочного прекращения полномочий членов Правления, компетенцию и ответственность членов Правления, определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений, а также порядок взаимодействия Правления с иными органами управления Банка.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Банка и входит в систему органов внутреннего контроля Банка.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также решениями общего собрания акционеров Банка (далее -общее собрание акционеров), Наблюдательного совета Банка (далее - Наблюдательный совет) и Председателя Правления.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из них с Банком. Договор от имени Банка подписывает Председатель Наблюдательного совета или иное лицо, уполномоченное Наблюдательным советом.

2. Порядок образования Правления

2.1. Количественный состав Правления определяется Наблюдательным советом.

2.2. Члены Правления являются работниками Банка.

2.3. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель Правления, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом управления Банка.

2.4. Председатель Правления назначается общим собранием акционеров по представлению Председателя Наблюдательного совета.

Члены Правления назначаются Наблюдательным советом по представлению Председателя Правления. Кандидат в члены Правления считается назначенным, если за него проголосовало большинство членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, при равенстве голосов он считается назначенным, если за его назначение проголосовал Председатель Наблюдательного совета, голос которого в соответствии с Уставом Банка является решающим.

2.5. Кандидаты на должность Председателя Правления, членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. До назначения Председателя Правления, членов Правления должно быть получено согласие Банка России на указанные назначения.

2.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления.

Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления (любого или всех, за исключением Председателя Правления).

2.7. Прекращение трудовых отношений члена Правления с Банком влечет за собой автоматическое прекращение полномочий члена Правления.

2.8. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Наблюдательного совета, а если она не определена с даты принятия решения Наблюдательного совета, либо с даты прекращения трудового договора в случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения.

2.9. В случае выбытия одного из членов Правления из состава Правления (за исключением Председателя Правления) Наблюдательный совет по представлению Председателя Правления принимает решение о назначении нового члена Правления. В случае выбытия Председателя Правления назначение нового Председателя Правления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Банка для формирования единоличного исполнительного органа акционерного общества.

2.10. Председатель Правления, члены Правления не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку, за исключением случая, когда Банк и иная кредитная организация являются по отношению друг к другу основным и дочерним хозяйственными обществами. В таком случае Председатель Правления имеет право занимать должности (за исключением должности председателя) в коллегиальном исполнительном органе кредитной организации, являющейся по отношению к Банку основным обществом.

Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Наблюдательного совета.

2.11. Обеспечение деятельности Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями, а также организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления осуществляет секретарь Правления, который не является членом Правления и назначается Правлением.

В период временного отсутствия секретаря Правления его функции исполняет работник Банка, кандидатура которого утверждается Правлением на очередном заседании по предложению Председателя Правления, о чем делается запись в протоколе заседания Правления.

Секретарь Правления:

Формирует повестку дня очередного заседания Правления из числа вопросов, выносимых на рассмотрение Правления, в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и представляет ее на утверждение Председателю Правления;

Информирует Председателя Правления о наличии кворума для проведения заседания Правления;

Ведет и составляет протоколы заседаний Правления;

Ведет учет и хранение оригиналов материалов, представляемых на рассмотрение Правления;

В сроки, установленные настоящим Положением, информирует членов Правления и лиц, приглашенных на заседание, о дате, месте и времени проведения заседания Правления и направляет материалы членам Правления по вопросам повестки дня заседания;

Направляет членам Правления бюллетени для голосования в случае принятия решений Правлением путем заочного голосования;

Оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления и проведении заседаний Правления;

Готовит и подписывает протоколы заседаний Правления, а также выписки из протоколов заседаний Правления;

Рассылает выписки из протоколов заседаний Правления в установленном в Банке порядке с целью обеспечения их исполнения;

Предоставляет выписки из протоколов заседаний Правления в самостоятельные структурные, обособленные и внутренние подразделения Банка по их запросам;

Удостоверяет копии протоколов заседаний Правления, а также выписки (копии выписок) из протоколов заседаний Правления;

Выполняет иные функции, возложенные на секретаря Правления настоящим Положением, а также по решению органов управления Банка.

3. Компетенция Правления

3.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка в пределах компетенции, определенной Уставом Банка, а также решениями Председателя Правления о делегировании своих полномочий Правлению, принятыми в соответствии с Уставом Банка и настоящим Положением.

На рассмотрение Правления не могут быть переданы вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.2. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Уставом Банка и решениями Председателя Правления.

3.3. Решение Председателя Правления о делегировании Правлению полномочий по рассмотрению определенных категорий вопросов на постоянной основе должно быть оформлено приказом Банка. Председатель Правления вправе в любое время отменить такой приказ.

Решение Председателя Правления о делегировании Правлению полномочий по рассмотрению отдельного вопроса должно быть оформлено приказом Банка или проставлением на документе, содержащем описание сути вопроса, резолюции «На рассмотрение Правления» с указанием даты принятия решения и проставлением подписи Председателя Правления. Решение Председателя Правления о делегировании Правлению полномочий по рассмотрению отдельного вопроса может быть отменено Председателем Правления лишь до рассмотрения данного вопроса на заседании Правления.

4. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

4.1. Заседания Правления созываются и проводятся Председателем Правления, а в его отсутствие - членом Правления, исполняющим обязанности Председателя Правления на основании приказа Банка.

4.2. Заседания Правления проводятся не реже двух раз в месяц в соответствии с утвержденными Правлением квартальными планами работы Правления (далее - план работы Правления) или по инициативе Председателя Правления, члена Правления либо Наблюдательного совета.

4.3. В проект плана работы Правления включаются:

Вопросы, рассмотрение которых поручено Правлению Наблюдательным советом;

Вопросы, предусмотренные принятыми решениями Правления;

Вопросы, предложенные Председателем Правления, членами Правления, руководителями самостоятельных структурных подразделений Банка.

При этом по каждому вопросу, включенному в план работы Правления, указывается самостоятельное структурное подразделение Банка, ответственное за подготовку необходимых документов и материалов, а также сроки их представления на рассмотрение Правления.

Предложения по вопросам, подлежащим включению в проект плана работы Правления на следующий квартал, представляются секретарю Правления в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до наступления соответствующего квартала на основании предложений, направленных в адрес секретаря Правления ответственными самостоятельными структурными подразделениями Банка.

4.4. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления (очное заседание) или принятия решений заочным голосованием с использованием бюллетеней для голосования (заочное голосование).

4.5. Председатель Правления определяет форму и дату проведения заседания Правления, утверждает повестку дня заседания Правления.

В повестку дня заседания Правления помимо вопросов, предусмотренных планом работы Правления, могут включаться вопросы, предложения о рассмотрении которых поступили от Наблюдательного совета, Председателя Правления, членов Правления, руководителей самостоятельных структурных подразделений Банка.

4.6. В заседаниях Правления могут участвовать члены Наблюдательного совета, а также другие лица по приглашению лица, председательствующего на заседании Правления.

4.7. Секретарь Правления извещает о дате, времени, месте и форме проведения заседания Правления и повестке дня заседания, а также вручает на бумажном носителе членам Правления материалы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании Правления, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты его проведения. Материалы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании Правления, помимо представления на бумажном носителе, в обязательном порядке также направляются по электронной почте как членам Правления, так и приглашенным лицам (в части вопросов, по которым они приглашены для участия в заседании Правления).

По решению Председателя Правления сроки согласования и предоставления материалов на Правление, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть изменены.

4.8. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, готовятся ответственными самостоятельными структурными подразделениями, представляются секретарю Правления в электронном виде и на бумажном носителе. Руководители самостоятельных структурных подразделений несут ответственность за соответствие направляемых материалов в электронном виде бумажному носителю.

4.9. Материалы, предоставляемые на рассмотрение Правления, должны включать в себя пояснительную записку (доклад, представление) или иной документ, поясняющий суть вопроса, выносимого на рассмотрение Правления, а также проект решения

Правления по этому вопросу, который должен содержать четкие, конкретные формулировки, служащий основой для постановляющей части протокола заседания Правления. Материалы к заседанию Правления должны быть подписаны руководителем ответственного самостоятельного структурного подразделения Банка (лицом его замещающим), завизированы заместителем Председателя Правления, курирующим ответственное самостоятельное структурное подразделение Банка, и представлены секретарю Правления не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенного дня заседания Правления.

Проекты решений Правления, выносимые на рассмотрение Правления, должны быть завизированы руководителем ответственного самостоятельного структурного подразделения, руководителем (лицом его замещающим) Правового департамента, руководителями (лицами их замещающими) заинтересованных структурных подразделений Банка и членом Правления, заместителем Председателя Правления, курирующим соответствующее самостоятельное структурное подразделение Банка, ответственное за подготовку проекта решения Правления и материалов. Материалы на согласование в Правовой департамент и заинтересованные структурные подразделения Банка представляются ответственным структурным подразделением не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их направления секретарю Правления.

4.10. Секретарь Правления отвечает за соответствие выносимых на рассмотрение Правления материалов требованиям, установленным пунктами 4.8 и 4.9 настоящего Положения.

Вынесение на рассмотрение Правления материалов, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 4.8 и 4.9 настоящего Положения, допускается только по решению Председателя Правления.

4.11. В исключительных случаях по согласованию с Председателем Правления (председательствующим на заседании Правления) при невозможности принятия участия в очном заседании член Правления вправе направить Председателю Правления через секретаря Правления письменное мнение по всем вопросам повестки дня заседания.

Такие письменные мнения учитываются при определении кворума по вопросам повестки дня заседания, а также при подсчете голосов членов Правления в ходе голосования по таким вопросам повестки дня при условии, что:

Письменное мнение получено до начала проведения заседания Правления;

В письменном мнении однозначно определена позиция члена Правления по вопросу повестки дня заседания посредством указания одного из вариантов голосования по предложенному проекту решения - «ЗА» или «ПРОТИВ»;

В проект решения по вопросу повестки дня заседания, по которому получено письменное мнение члена Правления, не были внесены на заседании Правления какие-либо поправки и/или изменения.

4.12. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования, секретарь Правления вручает/направляет вместе с материалами бюллетени для голосования, в которых указываются поставленные на голосование проекты решений Правления, варианты голосования - «ЗА» и «ПРОТИВ», дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также правила их заполнения. На основании подписанных и представленных членами Правления бюллетеней для голосования секретарь Правления подводит итоги голосования и составляет протокол заседания Правления, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов повестки дня заседания.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Правления, чьи заполненные бюллетени для голосования были получены секретарем Правления не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

При проведении заседания Правления в форме заочного голосования любой член Правления может через секретаря Правления направить Председателю Правления (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) письменное мнение о необходимости вынесения того или иного вопроса повестки дня для обсуждения на очном заседании Правления. В этом случае данный вопрос исключается из повестки дня заседания, проводимого в форме заочного голосования, о чем секретарь Правления в тот же день уведомляет всех членов Правления.

4.13. Кворум для проведения заседания Правления (как в очной форме, так и в форме заочного голосования) составляет не менее половины назначенных членов Правления.
При определении кворума и подсчете голосов учитываются письменные мнения членов Правления, представленные в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением.

4.14. Все решения (при любой форме проведения заседания) принимаются Правлением простым большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

При принятии решения Правлением каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

Член Правления, мнение которого не совпадает с принятым Правлением решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Правления и, при необходимости, может довести свое особое мнение до сведения Наблюдательного совета.

4.15. По общему правилу решения Правления имеют прямое действие, В случае утверждения Правлением внутренних документов Банка данные документы вводятся в действие приказами Банка, а при необходимости распоряжениями Председателя Правления, если иной порядок введения в действие не будет предусмотрен решением Правления.

4.16. Контроль исполнения решений, принятых Правлением, осуществляется в установленном в Банке порядке. Один раз в квартал в обязательном порядке на очередном заседании Правления в повестку дня заседания Правления включается вопрос о результатах исполнения решений, принятых Правлением на его заседаниях.

5. Порядок оформления протоколов заседания Правления

5.1. По результатам заседания Правления, в том числе проводимого в форме заочного голосования, секретарь Правления в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после его проведения составляет протокол заседания.

5.2. Протокол заседания Правления, в том числе проводимого в форме заочного голосования, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Правления должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании Правления, и секретарем Правления.

При этом протокол очного заседания Правления должен быть завизирован в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Правления всеми членами Правления, присутствовавшими на заседании Правления, за исключением членов Правления, представивших письменные мнения, которые были учтены при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, а также руководителем Правового департамента (лицом его замещающим) и главным бухгалтером Банка в случае, если указанные лица присутствовали на заседании Правления.

5.3. После подписания протокола секретарь Правления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания организует посредством программы электронного документооборота рассылку протокола всем членам Правления, главному бухгалтеру, руководителям Правового департамента и Службы внутреннего контроля.

Ознакомление с протоколом заседания Правления руководителей самостоятельных структурных подразделений и/или иных лиц, которым в протоколе были даны поручения, осуществляется в установленном в Банке порядке.

5.4. В протоколе очного заседания Правления указываются:

Дата, время и место проведения заседания;

Повестка дня заседания;

Фамилия, имя, отчество докладчиков по вопросам повестки дня заседания;

Фамилия, имя, отчество лиц, присутствовавших на заседании;

Принятые решения.

В протоколе заседания Правления, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

Время и место составления протокола;

Принятые решения.

5.5. Протоколы заседания Правления нумеруются порядковой нумерацией в пределах календарного года, формируются в отдельное досье, хранятся у секретаря Правления в течение одного года, по истечении которого подлежат передаче в архив Банка в установленном порядке. Снятие копий с протоколов заседаний Правления может производиться только с разрешения Председателя Правления, за исключением случаев, когда представление копий протоколов предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или настоящим Положением.

5.6. По требованию члена Наблюдательного совета ему могут представляться копии протоколов заседаний Правления Банка. При этом срок представления копий протоколов заседаний Правления не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса. Копии протоколов, содержащие конфиденциальные сведения, направляются только спецсвязью или вручаются члену Наблюдательного совета под роспись.

5.7. Секретарь Правления несет ответственность за правильность и своевременность оформления протоколов заседаний Правления, в том числе за соответствие формулировок решений, внесенных в протокол, принятым на заседании Правления решениям.

6. Председатель Правления

6.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

6.2. Председатель Правления назначается на должность общим собранием акционеров по представлению Председателя Наблюдательного совета.

6.3. Председатель Правления организует работу Правления, распределяет обязанности между членами Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Правления, обеспечивает соблюдение решений, принятых Правлением по порядку ведения заседаний Правления, утверждает повестку дня заседания Правления и обеспечивает ее соблюдение, подписывает протоколы заседаний Правления, решает иные вопросы деятельности Правления, предусмотренные Уставом Банка и настоящим Положением.

6.4. Полномочия Председателя Правления на период его временного отсутствия могут быть переданы Председателем Правления одному из членов Правления на основании приказа Банка.

Лицо, временно исполняющее обязанности Председателя Правления, обладает всеми правами и обязанностями, предоставленными Председателю Правления как руководителю коллегиального исполнительного органа, в том числе правом решающего голоса.

6.5. Компетенция Председателя Правления в рамках выполнения им функций единоличного исполнительного органа Банка определена Уставом Банка.

7. Права, обязанности и ответственность членов Правления

7.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать исключительно в интересах Банка, осуществлять свои права, исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно.

7.2. Члены Правления вправе:

Действуя в составе коллегиального исполнительного органа Банка, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Банка;

Получать и запрашивать в полном объеме информацию о деятельности Банка, знакомиться с любыми внутренними и иными документами Банка;

Представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;

Вносить письменные предложения по формированию квартального плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

Требовать созыва заседания Правления;

Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Наблюдательного совета;

Требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по принимаемым по вопросам повестки дня решениям;

Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Банком.

7.3. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Передача права голоса члена Правления иному лицу не допускается. В исключительных случаях допускается направление членом Правления письменных мнений в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Положения.

7.4. Члены Правления при осуществлении ими своих полномочий обязаны:

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, Устава Банка и его внутренних документов, а также решений иных органов управления Банка;

Не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта их интересов и интересов акционеров, кредиторов и клиентов Банка;

Соблюдать лояльность по отношению к Банку и не использовать возможности Банка, а именно, имущество Банка, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Банку, инсайдерскую информацию о планах и намерениях Банка, в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением, в том числе не использовать свое должностное положение и полученную информацию о деятельности Банка в личных интересах;

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка, раскрывать информацию о владении ценными бумагами Банка, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Банка;

Соблюдать предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Банка требования и порядок доступа к банковской, коммерческой тайне Банка, конфиденциальной информации, а также к иным сведениям, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и/или решениями органов управления Банка;

Не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением функций члена Правления банковскую, коммерческую тайну Банка, конфиденциальную информацию, а также иные сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными актами Банка и/или решениями органов управления Банка;

Совершать действия, необходимые для вынесения на рассмотрение Правления неотложных вопросов в случаях, когда промедление в решении этих вопросов может повлечь негативные последствия для Банка;

Присутствовать на очных заседаниях Правления; участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и высказывать только аргументированные доводы или возражения по существу рассматриваемых вопросов; голосовать при принятии решений по вопросам повестки дня «ЗА» либо «ПРОТИВ»; участвовать в принятии Правлением решений путем заочного голосования; визировать протоколы заседаний Правления в установленные настоящим Положением сроки;

Предварительно информировать в письменной форме Правление (непосредственно или через секретаря Правления):

Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

О своем намерении стать учредителем/участником/акционером иного юридического лица;

О своем намерении заключить сделку с акциями Банка;

Предоставлять Правлению (непосредственно или через секретаря Правления) в письменной форме следующую информацию:

Личные данные, сведения о местах работы, о юридических лицах, в которых они владеют 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев, вкладов), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности (указанная в настоящем абзаце информация представляется членом Правления в Банк один раз после назначения его членом Правления, а также по мере происходящих изменений в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений);

О принадлежащих им акциях Банка с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты приобретения акций;

Иную информацию, имеющую, по мнению члена Правления, существенное значение для исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации и достижения Банком своих целей.

Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка и договором, заключенным каждым из членов Правления с Банком.

7.5. Члены Правления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Перед Банком - за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;

Перед Банком и акционерами - за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Банка, установленный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом к ответственности не могут быть привлечены члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Банку и/или его акционерам убытков, либо не принимавшие участия в голосовании.

7.6. В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком, а также перед акционерами Банка (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) является солидарной.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в результате которого некоторые нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством, настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей законодательству. Нормы Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Правления в этой части регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.

Имеет более двадцати лет опыта работы на финансовых рынках в российских и международных банках. До прихода в ООО "РСХБ Управление Активами" Роман отвечал за глобальные рынки капитала по России в должности Управляющего директора и члена правления банков BNP PARIBAS и Credit Agricole CIB в период с 2002 по 2014 год.

До этого Роман в течение 5 лет работал в банке ABN AMRO в должности Вице-президента и заместителя Директора управления глобальных финансовых рынков.

Роман начал свою карьеру в банковской сфере Санкт-Петербурге в 1992 году главным дилером управления валютно-финансовых операций в Банке “Санкт-Петербург” и Промстройбанк СПб.

Роман окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности международные экономические отношения и имеет диплом по экономике Sierra College, California, USA.

Салават ГалимовДиректор финансового департамента

Финансовый и операционный блок ООО «РСХБ Управление Активами» возглавляет Галимов Салават. Салават начинал карьеру в аудиторских компаниях, в 2004-2008 годах работал в Инвестиционном департаменте Аудиторской компании «Мариллион», одной из лидеров по аудиту инвестиционных компаний России. Позднее Салават решал задачи организации бухгалтерской работы в финансовом блоке группы управляющих компаний немецкой страховой компании Allianz в России. В 2015 году Салават пришел в ООО «РСХБ Управление Активами» на должность Главного бухгалтера. Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит».

Константин НовикЗаместитель Генерального директора - Директор по инвестициям

Возглавляет команду Инвестиционного департамента. Константин стоял у истоков запуска инвестиционных продуктов компании, несколько лет руководил аналитическим блоком и сегментом структурных продуктов, отвечал за направление количественного анализа. До прихода в компанию возглавлял отдел управления активами ООО КБ «Альба Альянс», обладает 15-летним опытом работы на финансовом рынке. Константин защитил кандидатскую диссертацию в Московском физико-техническом институте (Государственном университете).

Вадим КононовСтарший портфельный управляющий

Вадим Кононов занимается управлением инструментами с фиксированной доходностью. Вадим имеет 25-летний успешный опыт работы с облигационными портфелями в ведущих российских и международных финансовых институтах: в ABN Amro он отвечал за портфель рублевых и валютных бумаг, после возглавлял отдел торговли инструментами с фиксированной доходностью в Royal Bank of Scotland. В АО «Райффайзенбанк» под управлением Вадима находился торговый портфель рублевых корпоративных, муниципальных, государственных облигаций и еврооблигаций объемом 1 млрд евро. Вадим с отличием закончил Финансовый Университет при Правительстве РФ.

Михаил АрмяковПортфельный управляющий

Михаил Армяков отвечает за направление инвестиций в российские и зарубежные акции. Михаил начинал свою карьеру в 1994 году в управляющей компании Templeton Asset Management. Под руководством известного инвестора Марка Мобиуса Михаил участвовал в управлении фондом Templeton Russia Fund, первым специализированным российским фондом, получившим листинг на NYSE. Позднее Михаил перешел на работу в лондонский WestMerchant Bank Ltd., где занимался анализом акций компаний России и Восточной Европы. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Михаил работал в инвестиционном фонде Quorum Fund, специализировавшемся на управлении активами эндаумент-фондов американских университетов на российском рынке. Михаил получил степень МВА в бизнес школе CCI Paris по специальности «Мастер международного менеджмента».

Андрей ЗолотовПортфельный управляющий

Андрей Золотов занимается работой с облигационными портфелями. Ранее Андрей отвечал в компании за аналитику и поддержку принятия инвестиционных решений по долговому рынку. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Андрей 6 лет работал в Банке «Глобэкс», где отвечал за кредитный анализ эмитентов облигаций из России и стран СНГ, а также осуществлял аналитическую поддержку торгового деска и отдела синдицированного кредитования. Андрей начинал карьеру в 2008 году в Департаменте доверительного управления активами в ПАО Банк Зенит в качестве младшего аналитика. Андрей окончил Московскую финансово-юридическую академию по направлению «Менеджмент» со специализацией в области финансовых рисков.

Борис ГолубевУправляющий ЗПИФ

Борис отвечает за структурирование проектов и сделок в ЗПИФ. Обладает 15-летним опытом работы на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций, в том числе по управлению активами ЗПИФ. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» занимал различные руководящие позиции в управляющих компаниях и финансовых группах (УК Капитал Инвест, УК ЮграФинанс – Ханты-Мансийский НПФ, Депозитарные и корпоративные технологии, ГК МОРТОН), включая управление инвестиционными проектами в недвижимости. Является участником профильных комитетов и рабочих групп СРО. С отличием окончил Высшую школу экономики по специальности «Юриспруденция», а также Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Финансы и кредит».

Александр КудинУправляющий директор по работе со значимыми клиентами

Имеет более двадцати лет опыта работы в российских и международных банках и инвестиционных компаниях. До прихода в ООО «РСХБ Управление Активами» Александр отвечал за взаимоотношения с клиентами в должности Управляющего директора в компаниях «AXIOMA Wealth Management AG» (Швейцария), УК «АТОН Управление Активами», Renaissance Investment Management. Александр с отличием окончил экономический факультет Московского государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Мария КирилловаУправляющий Директор по работе с институциональными, корпоративными и значимыми частными клиентами

Мария отвечает за разработку и реализацию инвестиционных решений для HNWI и корпоративных клиентов, для multi family office (в том числе структурирование активов в ЗПИФы, казначейские депозиты), а также принимает активное участие в развитии бизнеса компании. До прихода в Управляющую Компанию в 2017-2019 гг. занимала позицию Вице-Президента в Sberbank Private Banking. Несколькими годами ранее, работала Директором по развитию бизнеса УК «Промсвязь» / Группа ПСБ и Вице-Президентом в Renaissance Group. Эксперт в области Wealth Management, опыт работы в финансовой сфере более 23 лет. Мария имеет несколько высших образований (техническое и экономическое), а также годичную стажировку в бизнес-школе в США и степень МВА «МИРБИС» при РЭА им Плеханова, специализация «Финансовый менеджмент». Является активным участником и спикером профессиональных конференций, проводит мастер-классы по Wealth Management в Высшей Школе Экономики.

Россельхозбанк специализируется в основном кредитованием агро-промышленного комплекса.

Среди банков России он занимает четвертое место по объемам активов. В 2018 году произошли перемены в составе правления финансового учреждения. Подробно о составе правления и последних новостях Россельхозбанка читайте далее.

Подробнее про руководство банка

Главным управляющим органом банковского учреждения является собрание акционеров. Оно проводится ежегодно через 2-6 месяцев после окончания финансового года, но не позднее. Акционерами избирается Наблюдательный Совет, который контролирует деятельность исполнительных органов – Председателя и всего Правления в общем. На протяжении года всеми текущими делами и решением поставленных задач занимаются члены Правления.

Количество избираемых членов Правления определяется Наблюдательным Советом. Руководит ними Председатель Правления. Если один из членов выбывает по каким-либо причинам, то Наблюдательный совет вправе назначить нового, из числа кандидатов, представленных Председателем.

Состав ТОП-менеджмента Россельхозбанка

ТОП-менеджмент Россельхозбанка, а особенно предправления, часто фигурирует в экономических новостях касательно АПК. Поскольку это основная сфера деятельности РСХБ. Рассмотрим подробнее состав ТОП-менеджмента, его структуру и все нюансы, связанные с ним.

Правление

Кроме предправления Листова, в состав входит еще 8 человек. Среди ТОП-менеджеров четыре женщины и четыре мужчины. Члены Правления:

Барабанов А. Н. Работает в РСХБ на должности заместителя предправления с 2015 года. Образование: учитель обществоведения и истории. В 2006 году закончил курсы переподготовки «Управление персоналом госслужбы».
Левин К. Ю. Перешел в Россельхозбанк из Газпромбанка в 2011 году. По образованию Кирилл Юрьевич инженер-экономист.
Жданов А. Ю. Был утвержден на должность члена Правления в 2012 году. По образованию – экономист, является Доктором экономических наук.
Марков П. Д. Назначен на должность в 2015 г. До этого работал в Банке ВТБ. Получил квалификацию экономиста.
Жачкина И. В. По специальности Ирина Владимировна – учитель английского языка. После переподготовки получила квалификацию экономиста. Работает в Россельхозбанке с 2014.
Романькова Е. А. Зам Председателя Правления и главный бухгалтер. Училась на экономиста-математика.
Лут О. Н. Получила назначение на должность в 2015 г., до этого являлась директором Департамента развития корпоративного бизнеса РСХБ. По образованию – экономист.
Кулькина Т. Б. Работает на должности недавно – с февраля 2018г. По специальности экономист. Трижды проходила курсы переподготовки и повышения квалификации.

Акционеры

У Россельхозбанка только один акционер – государство. Уставной капитал разделен между тремя госструктурами. Минфин имеет 6,5%, Федеральное агентство по управлению госимуществом – 75,63%, доля Агентства по страхованию вкладов составляет 17,87%. В общей сложности 100% акций принадлежит Российской Федерации, поэтому все стратегические решения принимает именно государство.

Председатель Наблюдательного совета - Дворкович А. В. Он является действующим государственным советником и помощником президента РФ. Аркадий Владимирович трудится в госструктурах с 1994 года, имеет пять государственных наград. Считается одним из лучших в РФ экспертов в области экономики. Также в Наблюдательный совет входят 8 человек, среди которых и Патрушев – экс Председатель Правление РСХБ.

Органы управления банка

Поскольку Россельхозбанк является акционерным обществом, то главным органом управления считается Собрание акционеров. В данном случае – это государство. Также к высшему руководству относят Наблюдательный Совет и Правление. На нижней ступени стоит руководство филиалов и структурных подразделений банковского учреждения.

Российский сельскохозяйственный банк (также известный как Россельхозбанк) – является одной из крупнейших финансовых организаций в России. Банк предоставляет полный спектр услуг всем слоям населения, а также работает с юридическими лицами.

Как устроен ТОП-Менеджмент РСХБ?

ТОП-Менеджмент РСХБ (Россельхозбанка) сформирован по распространенной, классической схеме, включающей в себя несколько структур, которые контролируют нижестоящие органы правления, выбирают пути развития для финансовой организации, а также принимают основные решения в меру своей компетенции.

Высшим органом власти РСХБ является Собрание Акционеров. Оно проходит ежегодно и в рамках заседания выбирается (или переназначается повторно) Наблюдательный совет. Именно он уже определяет основные направления развития, следуя указаниям акционеров. Также Совет выбирает/назначает Правление Банка, начиная от Председателя и заканчивая всеми его Заместителями.

Правление Банка – это следующий по списку орган власти, который и выполняет все указания вышестоящих структур. Как правило, он действует по собственному усмотрению, но обязан добиваться именно тех результатов, которых от него требует Совет, а от того – Акционеры.

В рамках своей деятельности Правление назначает руководителей филиалов, выдавая им ограниченные полномочия. Как правило, они состоят в подписании различных договоров с клиентами и других вариантов взаимодействия, которые осуществляются в рамках доступных полномочий.

Руководители филиалов по согласованию с Правлением открывают новые структурные подразделения и назначают туда начальников, передоверяя им часть своих функций (например, подписание договоров) для ускорения и упрощения обслуживания клиентов.

Как правило, кандидатуры рядовых сотрудников выбираются начальником отделения или отдела и согласовываются с руководством филиала или другими вышестоящими органами лишь формально.

Кто входит в ТОП-Менеджмент Россельхозбанка?

Весь ТОП-менеджмент банка можно разбить на три основные категории: Акционеры, Наблюдатели и Правление. Такая система используется в подавляющем большинстве банков, как государственных, так и частных. Так как непосредственное руководство в подавляющем большинстве случаев возлагается непосредственно на Правление, начнем обзор именно с его представителей.

Правление банка

Правление банка разделяется на Председателя и его Заместителей. Никаких других должностей там нет, однако Заместители в большинстве случаев занимают сразу несколько должностей, выполняя, например, обязанности Заместителя и Главного бухгалтера.

Председатель правления

В мае 2018 года предыдущий Председатель правления перешел на новую должность и его место занял Листов Борис Павлович. Несмотря на то, что он уже более месяца исправно выполняет обязанности главы Правления, по состоянию на 17.06.2018 года он до сих пор официально считается исполняющим обязанности. Тем не менее это лишь временная мера и уже в ближайшем будущем, после утверждения кандидатуры (что фактически уже произошло, но требует времени на оформление всех документов) Листов официально станет Председателем правления.

Борис Павлович получил кандидатскую степень по экономике в 2006 году. Закончил два высших учебных заведения по направлениям: юриспруденция и бухгалтерия.

До получения должности в банке он работал в Совете Федерации.

Заместители председателя

Как и у любого Председателя Правления, у Бориса Павловича есть обширный перечень Заместителей, помогающих решать различные вопросы в меру своей компетенции и должностных обязанностей.

Заместители:

Кулькина Татьяна Борисовна . В банке с 2013 года. До этого работала в «Норильском никеле». Высшее учебное заведение закончила в 1977 году получив экономическую специальность. После этого обучалась на дополнительных курсах в 1990, 2003 и 2007 годах повышая свою квалификацию
Марков Павел Дмитриевич . Работает в Россельхозбанке с 2014 года. Ранее занимал разные должности в банке ВТБ. Закончил высшее учебное заведение в 1997 году, где получил экономическую специальность.
Лут Оксана Николаевна . Самый молодой заместитель Председателя. Работает в банке аж с 2010 года и в разное время занимала разные должности, постепенно приближаясь к вершине. В 2000 году закончила высшее учебное заведение. Специальность: экономика.
Романькова Екатерина Алексеевна . Работает в банке с 2010 года. Ранее трудилась первым заместителем главного бухгалтера в ВТБ. В 1982 году окончила высшее учебное заведение, где получила квалификацию экономиста-математика.
Жачкина Ирина Владимировна . Работает в Россельхозбанке с 2010 года, а в 2003 году получила кандидатскую степень по экономике. До этого банка работала заместителем Гендиректора в страховой компании ВТБ. В 1998 и 2017 годах закончила два высших учебных заведения и получила квалификации лингвиста и магистра по экономике соответственно.
Жданов Алексей Юрьевич . Работает в банке с 2011 года. Ранее трудился в РОСБАНКЕ. В 2010 году получил степень доктора экономических наук. Высшее учебное заведение закончил в 1984 году, где получил квалификацию экономиста.
Лёвин Кирилл Юрьевич . Работает в Россельхозбанке с 2011 года. До этого момента сменил несколько мест работы, включая сюда Ренессанс Капитал и Газпромбанк. В 1990 году окончил высшее учебное заведение и получил квалификацию инженера-экономиста.
Андрей Николаевич Барабанов . В Россельхозбанке с 2015 года. До этого работал в Росагролизинге. В 1987 году получил высшее образование и квалификацию учителя истории, чего было недостаточно для управления банком. Именно поэтому в 2006 году Андрей Николаевич прошел переподготовку по управлению персоналом.

Положение о правлении

Основным документов, который регламентирует деятельность Правления банка является положение о правлении. В существующий на данный момент версии оно было принято еще в июле 2012 года и с тех пор не изменялось.

Документ определяет следующие нюансы работы Правления:

Порядок формирования правления как такового. В частности, именно тут сказано, что выбирает Правление Наблюдательный Совет.
Компетенция Правления. Конкретная информация тут не приводится, общий смысл в том, что Правление выполняет действия в рамках своей компетенции и в тех же рамках отчитывается перед вышестоящими органами.
Информация о заседаниях Правления. Тут рассказано о том, как принимаются решения, каким образом и на основании чего.
Информация о протоколах заседания. Здесь поясняется, как именно должен составляться протокол и зачем он нужен.
Права и обязанности Председателя и членов Правления.

С полной версией документа можно ознакомится .

Следующей по старшинству структурой, после Правления банка, является Наблюдательный Совет, членов которого выбирает/назначает Собрание Акционеров.

Этот орган редко вмешивается в деятельность финансовой организации, но постоянно ее контролирует и, при необходимости, направляет.

Кто входит?

Состав Наблюдательного Совета не менее многочисленный, чем состав Правления банка. Все действующие по состоянию на 15.06.2018 года лица назначены в 2017 году.

Дворкович А.В . Председатель Наблюдательного Совета. В 1997 получил степень магистра по экономике. Высшие образования: экономист и магистр экономики. Одновременно занимает множество должностей, начиная члена совета «Баскетбольной лиги», а также «Шахматной федерации» и заканчивая «Сколковским институтом»
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович . Имеет две ученых степени и столько же ученых званий. Высшее образование получил в 1976 году, по квалификации экономиста. В разное время входил в Совет Директоров или Наблюдательный совет «Трубной Металлургической Компании», «Банка Москвы», «Московского индустриального банка», «Банка ВТБ» и банка «Возрождение». По совместительству является ректором «Финансового университета».
Стржалковский Владимир Игоревич . В 2005 году получил степень кандидата экономики. В 1977 году окончил высшее учебное заведение и получил квалификацию инженера-математика.
Пристансков Дмитрий Владимирович . Окончил высшее учебное заведение в 1999 году и получил квалификацию юриста.

Кроме указанных лиц в состав Наблюдательного Совета также входят:

Патрушев Дмитрий Николаевич. Менеджер и экономист.
Морозов Денис Станиславович. Юрист и экономист.
Иванов Андрей Юрьевич. Юрист.
Генис Михаил Юрьевич. Учитель информатики и математики, а также менеджер.
Богомолов Олег Алексеевич. Инженер-механик.

Данный документ является практически полной копией Положения о Правлении, но касается именно деятельности Наблюдательного совета. В Положении описываются основные права и обязанности членов и Председателя Совета. Общая информация во многом схожа с Положением о Правлении. С полной версией документа можно ознакомится .

Акционеры Россельхозбанка

Акционерами Россельхозбанка являются исключительно государственные структуры:

Министерство финансов РФ.
Агентство по страхованию вкладов.
Федеральное агентство по управлению госимуществом.

Их уполномоченные представители на ежегодном собрании по окончании финансового года определяют общие пути развития банка, заслушивают отчет о проделанной работе и, при необходимости, назначают новых членом Наблюдательного Совета.

Как устроена система

Как уже было сказано выше, система управления во многом схожа с той, которая используется в подавляющем большинстве банков, начиная от государственных и заканчивая частными.

На Собрании Акционеров определяются перспективные пути развития и назначается Наблюдательный Совет.
Наблюдательный Совет конкретизирует действия, которые нужно предпринимать исходя из требований Совета Акционеров и назначает Правление банка.
Правление Банка в рамках своей компетенции выполняет действия, которые были указаны Наблюдательным советом. Для облегчения задачи назначаются руководители филиалов.
Руководители филиалов реализуют существующие банковские программы и назначают управляющих отделениями.
Управляющие отделениями банка работают непосредственно с юридическими и физическими лицами делая упор на основные требования для развития банка.

Где в должности старшего вице-президента отвечал за работу с крупными госкомпаниями.

Эпизод 1. Зачистка кадров

Патрушев пришел на место Юрия Трушина и быстро сменил руководителей большинства филиалов банка. «Против 11 из тех, кого мы заменили, возбуждены уголовные дела», – рассказывал он в интервью «Ведомостям» в 2014 г. Всего же было возбуждено 1500 уголовных дел, 68 из которых – против сотрудников банка, остальные – против клиентов. Общий ущерб от их действий Патрушев оценивал в 23,5 млрд руб.

Проблемы банка формировались в течение длительного времени и достались Патрушеву по наследству, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. При нем РСХБ стал более прозрачным, сильно изменились принципы внутреннего управления и подходы к анализу рисков, банк консолидировался и перестроил принципы управления филиальной сетью, добавляет он.

Патрушев замкнул риск-менеджмент, службу безопасности и внутреннего контроля на головной офис, а также уменьшил полномочия региональных филиалов. Раньше без согласования с головным офисом они могли выдать до нескольких миллиардов рублей, жаловался он в интервью «Ведомостям». «Наши шаги по централизации рисков, безопасности, внутреннего контроля позволили нам в 2013 г. предотвратить возможный ущерб на сумму около 100 млрд руб.», – объяснял он.

Эпизод 2. Расчистка баланса

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться команде Патрушева, – необходимость создать огромные резервы по проблемным активам, говорит Проклов. Капитал на эти цели государство выделяло постепенно на протяжении последних лет. Всего с 2010 г. государство выдало РСХБ 278,6 млрд руб., а отчисления в резервы составили 403,7 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО.

С приходом Патрушева РСХБ сосредоточился на проблеме возврата проблемных кредитов, выданных прежней командой, и доначислении резервов, говорит аналитик Moody’s Ольга Ульянова. И хотя до сегодняшнего момента эта проблема решена не до конца, достижения заметны, говорит она: доля проблемных кредитов (включая кредиты под наблюдением) снизилась до 18% кредитного портфеля на начало 2018 г. с 27% на начало 2013 г., а покрытие их резервами за это время улучшилось до 58 с 31%.

«Быстро нарастить новый, более здоровый кредитный портфель банк не смог – этому помешали как неблагоприятные макроэкономические условия, так и состояние самого банка», – объясняет она.

Эпизод 3. С чистого листа

РСХБ при команде Патрушева стал более устойчивым и с точки зрения ресурсной базы: банк заместил дорогое зарубежное фондирование депозитами клиентов. «С одной стороны, в этом состояла целенаправленная стратегия банка, с другой – сказались и санкции США», – говорит Ульянова.

Патрушев хотел сделать РСХБ более универсальным, чтобы он ассоциировался не только с кредитованием АПК («Росколхоз», как называли его на рынке), доля которого в кредитном портфеле РСХБ в 2014 г. была 80%, а до этого и все 90%. Стратегия банка предполагала снизить ее до 70%. К концу 2017 г. она была 48%.

Новой команде РСХБ придется продолжить решать все те же проблемы: расчищать баланс, выводить банк на устойчивую прибыль и снижать стоимость фондирования – оно хоть стало локальным, но по-прежнему дорогое по сравнению с другими госбанками, добавляет Ульянова.

Сейчас банк находится в той стадии, когда ему нужно демонстрировать рост процентной маржи и выходить на прибыль, замечает Проклов. Отчасти это вопрос бизнес-модели: с одной стороны, РСХБ сохраняет свой политический мандат в качестве банка кредитования агропромышленного комплекса, с другой стороны, он должен развиваться как универсальный банк и в такой модели не должен быть планово убыточным, говорит он.